موقع OCCRP: هناك مؤامرة دولية لتهريب الوقود مرتبطة بالمافيا الإيطالية والمليشيات الليبية  

قال موقع OCCRP المتخصص في كشف الجريمة والفساد حول العالم، إن مالطا تعتقل 15 مشتبهاً بغسل أموال.

وأوضح الموقع ، أن السلطات المالطية، كشفت الخميس، عن أنها ألقت القبض على 15 شخصًا على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية.

وأضاف التقرير أن وسائل إعلام في فاليتا زعمت أن الجماعة قامت بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية والمليشيات الليبية.

ولفت التقرير إلى أن إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا بينت في بيان لها أن الضباط صادروا 36 مركبة ، 60 ألف يورو (71،760 دولارًا أمريكيًا) نقدًا ، وكمية كبيرة من المجوهرات والملابس المصممة ، والمعدات الإلكترونية التي تشمل ، من بين أشياء أخرى ، الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. والخوادم وكمية كبيرة من المستندات التي لا تزال قيد التحليل.

وأكد التقرير أن التحقيق لا يزال جاريا، مضيفا أنه تم بالفعل توجيه اتهامات إلى خمسة أشخاص و 15 شركة بغسل الأموال وجرائم أخرى.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لليوروبول، تم تجميد عدة ملايين من اليورو في العملية التي أطلق عليها اسم Proteus والتي أعقبت "شهور من التحقيقات المكثفة".